跨国洗钱组织成员被指控洗钱卡特尔资金华盛顿 — 司法部今天宣布，两名中国籍人士因参与一个跨国洗钱组织而被指控，该组织为主要的墨西哥贩毒卡特尔洗钱，包括锡那罗亚卡特尔和哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）。

根据昨天在弗吉尼亚东区解封的联邦起诉书，中华人民共和国公民Ruhuan Zhen和Hongce Wu被指控共谋实施洗钱罪。

从2016年11月至2025年4月，Zhen、Wu及其共谋者据称使用了复杂且隐秘的方法——包括镜像交易、外国银行账户、加密通信应用程序、序列号验证系统以及基于贸易的洗钱方案——代表跨国犯罪组织洗涤毒品贩运所得收益。

被告于2025年4月24日由弗吉尼亚东区联邦大陪审团起诉。他们目前仍在逃。

如果被定罪，每名被告将面临最高20年的监禁刑罚。

本案由缉毒局（DEA）调查，并由刑事司洗钱与资产追回处以及弗吉尼亚东区美国检察官办公室起诉。

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