为何柬埔寨电诈大佬陈志骗了中国人上千亿的钱，最终却被美国远洋捕捞了？ 陈志在柬埔寨算是个“大人物”，他搞的太子集团，对外宣称做房地产、金融，还动不动捐钱做慈善，疫情期间捐过疫苗钱，平时也搞奖学金，甚至还拿过所谓的“社会责任典范奖”，连柬埔寨国王都给过他爵位，当地人称他为“公爵”。 陈志出生于福建连江县，早年家境一般，初中毕业后在当地网吧当管理员，靠小额赌博和零工积累资金。2009年，他离开家乡前往柬埔寨，起初在金边租下简陋办公室，从事小型地产中介。2011年注册汇旺国际公司，专注新兴社区开发，几年内项目陆续落地，积累原始资本。到2015年，他整合资源成立太子控股集团，总部设在波贝湖畔，业务扩展至房地产、金融服务和银行牌照。集团资产迅速膨胀至数十亿美元，覆盖柬埔寨全国，员工超过万人。这种快速扩张得益于当地宽松政策和外资涌入，但也埋下隐患。陈志通过高调公益巩固地位，2020年疫情期间捐赠疫苗和防护物资，设立教育奖学金，2017年获国王赐封“公爵”头衔，还摘得社会责任奖。这些举动让他融入政商圈，媒体称赞其贡献，集团年报展示稳健增长，看似一家模范企业。 太子集团的另一面是隐秘的诈骗网络。从2015年起，陈志主导兴建至少10处封闭园区，主要位于西哈努克港和磅湛，伪装成客服中心。招聘广告在中国社交平台泛滥，许诺高薪职位，实际将应聘者护照没收，强迫从事电信诈骗。园区内劳工管理数千社交账号，针对中国受害者实施“杀猪盘”模式：先通过数周聊天建立信任，再诱导投资加密平台。受害者汇款后，诈骗者收取所谓手续费或税款，直至平台关闭，资金蒸发。陈志团队制定操作指南，强调针对男性受害者使用真实感强的女性形象，避免暴露破绽。这种模式日均收益数千万美元，累计针对中国大陆造成上千亿人民币损失。园区条件恶劣，拒绝服从者遭殴打，构成现代奴役。美国检方定性为强迫劳动共谋，全球受害者包括美国公民，2024年单年损失超100亿美元。赃款通过集团金融渠道洗白，转入比特币钱包，试图匿名化。 诈骗链条高度组织化，太子集团旗下汇旺国际充当洗钱枢纽，文件伪造投资记录，将非法资金注入合法地产项目。陈志的团队利用1250部手机操控7.6万个账号，覆盖微信、抖音等平台，聊天脚本标准化，从日常闲聊到投资诱导，一环扣一环。受害者多为中产和退休人群，养老钱和救急款成主要目标。集团还扩展至韩国银行账户，存入巨额资金。2023年起，国际情报共享暴露端倪，美国联邦调查局追踪区块链交易，发现陈志控制25个钱包地址，与诈骗入金直接关联。密钥算法漏洞被破解，2024年夏末，美方悄然转移资金。集团表面业务掩盖罪行，地产项目吸引外资，银行发放贷款，实际为诈骗输血。这种双轨运作让陈志一度逍遥，但也放大风险，一旦曝光，整个体系崩盘。 美国执法的介入源于长臂管辖原则，只要行为触及本国利益，即可全球追责。陈志团伙骗局波及美国人，资金流经纽约金融节点，提供切入点。2025年10月14日，纽约东区联邦法院公开起诉书，指控陈志电信欺诈、洗钱和强迫劳动共谋，最高刑期40年。民事程序同步启动，没收127271枚比特币，价值150亿美元，创司法部纪录。英国国家犯罪局配合，冻结伦敦19处房产，总值超10亿英镑，包括办公楼和住宅。柬埔寨当局响应，封锁太子集团账户，警方突击清缴园区，2024年两次中柬联合行动遣返上千嫌疑人。中国公安部强调，对针对本国居民的跨境电诈行使管辖权，但美方先手得益于技术优势和情报网络。陈志的比特币策略本意匿名，却因区块链透明性适得其反，交易哈希成铁证。 多国合力打击凸显全球反电诈共识。制裁名单覆盖太子集团百余关联实体，陈志本人被美国财政部列为跨国犯罪头目，资产全面冻结。韩国银行账户超910亿韩元遭扣押，集团韩国分支瘫痪。柬埔寨太子银行爆发挤兑潮，客户恐慌提取现金，柜台前排起长队，流动性危机加剧。集团地产项目停工，贷款违约频发，影响当地经济。陈志下落不明，私人飞机未起飞迹象，机场监控无记录。国际压力下，任何庇护失效，柬埔寨警方持续配合调查，移交证据。受害者获部分补偿机制启动，但上千亿损失难以全数追回。这案暴露东南亚电诈温床问题，园区从招聘陷阱到奴役工厂，根源在于监管缺失和跨境流动。 陈志案例警示跨境犯罪的脆弱性。表面精英的他，利用慈善头衔洗白形象，实际操控庞大网络，坑害同胞无数。比特币洗钱看似高明，却败于技术追踪，150亿美元易手标志执法新时代。全球合作机制强化，中国与东盟联合巡逻，美英情报共享，电诈园区锐减。但挑战犹存，新兴加密骗局层出，受害者防范意识需提升。太子集团崩塌后，柬埔寨外资审慎，集团残余资产拍卖，资金部分用于受害赔偿。陈志的“公爵”头衔成笑柄，昔日捐款曝光为公关把戏。这提醒人们，财富来源需警惕，合法经营方为长久之道。
