泡泡资讯网

🔻对了,多家阿根廷主流媒体(《La Nación》为首,7月7-8日报道)披露

🔻对了,多家阿根廷主流媒体(《La Nación》为首,7月7-8日报道)披露:美国FBI探员和联邦检察官正在调查阿根廷足协(AFA)在美国金融运作,包括数亿美元资金流向。🔻调查重点是阿根廷足协是否涉及洗钱和银行欺诈。🔻核心公司是TourProdEnter LLC(由法罗尼相关人士控制),负责AFA海外商业合同,至少2.6亿美元通过美国多家银行流转,其中约5700万美元转至多家公司/受益人,缺乏清晰经济合理性记录。🔻调查报道显示,TourProdEnter LLC 作为阿根廷足协国际合同的收款工具,过去四年在扣除税款后,获得了阿根廷足协所有国际收入的 30%。此外,该公司还收取了相当于这些业务物流支出 10%的佣金。🔻初步调查从2025年开始,世界杯期间加快取证。🔻在可能的证人中,美国司法部的调查人员也在考虑传唤哈维尔·米莱政府的前官员,这些官员曾接触过阿根廷足协的敏感信息,或在过去几年中参与、控制或监督过其运作。🔻这很南美足球。最新世界杯夺冠概率出炉海外新鲜事非正经观战世界杯